Naar verwachting vallen vanaf 10 januari 2020 bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (crypto’s) en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Als aanbieder van deze diensten dient u zich hier op voor te bereiden. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij het seminar dat wij op 8 november organiseren en dat in het teken zal staan van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977.
Vrijdag 8 november van 12:00 – 17:30
Genodigden zijn: bestuurders en (compliance) medewerkers van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. (Maximaal twee deelnemers per instelling)
Onlangs heeft DNB verschillende verkopers van cryptocadeaubonnen gewaarschuwd dat zij producten van ongeregistreerde cryptodienstverleners aanbieden. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld ten opzichte van aanbieders die wel bij DNB geregistreerd zijn.
Lees meer DNB waarschuwt verkopers cryptocadeaubonnen
De Nederlandsche Bank heeft op 22 oktober 2024 een bestuurlijke boete van 2.250.000 euro opgelegd aan Bybit Fintech Limited (Bybit). De boete is opgelegd, omdat Bybit cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.
Lees meer Boete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens
