Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.
DNB biedt de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) ter consultatie aan. De consultatie loopt tot 16 september 2019.
In de Leidraad Wwft en Sw legt DNB uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft en de Sw. De Leidraad Wwft en Sw vervangt de versie van april 2015, die geheel komt te vervallen.
De belangrijkste aanleiding voor de herziening van de Leidraad Wwft en Sw is de wetswijzing van de Wwft van 25 juli 2018.
De ontvangen reacties zullen worden meegewogen in de totstandkoming van de definitieve Leidraad Wwft en Sw en DNB zal na verwerking van de reacties een algemeen feedback statement publiceren.
In de herziene versie van de Leidraad Wwft en Sw zijn de kaders die betrekking hadden op de Wet toezicht trustkantoren verwijderd. DNB werkt op dit moment aan een separate Q&A Wet toezicht trustkantoren 2018. Naar verwachting wordt deze Q&A na de zomer ter consultatie aangeboden.
Reacties op deze consultatie kunt u sturen aan DNB, via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie Leidraad Wwft en Sw’. De deadline voor het insturen van reacties is 16 september 2019.
Tenzij anders aangegeven wordt er vanuit gegaan dat er geen bezwaar is tegen het geanonimiseerd publiceren van consultatiereacties.
Consultatie Leidraad Wwft En Sw
Met de Digital Operational Resilience Act (DORA) wordt van instellingen in de financiële sector verwacht dat ze digitaal weerbaar zijn en hun ICT-risicomanagement op orde hebben. Dit stelt specifieke eisen aan de kennis en ervaring van de personen die het beleid van deze instellingen bepalen.
Lees meer ICT-risicomanagement onder DORA onderdeel van personentoetsingen
In 2025 stelt DNB twee jaarlijkse rapportages al beschikbaar per februari.
Lees meer Vragenlijsten SBA-NFR én IRAP 2025 eerder beschikbaar
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Op dinsdag 5 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over personentoetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNB
