Last onder dwangsom voor Peken Global Limited vanwege het zonder registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland

Poortwachters

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De aanpak van witwassen is van groot belang voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven immers in staat om buiten het bereik van opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

De registratieplicht voor cryptodienstverleners is op 21 mei 2020 ingevoerd, omdat bij cryptodiensten een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met crypto’s. Zonder die registratieplicht is minder goed in de gaten te houden of het risico op criminele geldstromen voldoende wordt tegengegaan.

Doordat PGL zonder registratie bij DNB in Nederland cryptodiensten heeft aangeboden, heeft zij de doelstellingen van de Wwft doorkruist. Zo heeft PGL tijdens de overtredingen geen melding kunnen doen van ongebruikelijke transacties bij FIU-NL. Mogelijk is hierdoor een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten het zicht van de opsporingsautoriteiten gebleven.

Registratieplicht

Bedrijven die in of vanuit Nederland cryptodiensten willen aanbieden, waren sinds 21 mei 2020 op grond van de Wwft verplicht om zich daarvoor te registreren bij DNB. Volgend op de inwerkingtreding van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) op 30 december 2024, hebben aanbieders van cryptodiensten een vergunning of notificatie nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of een andere Europese toezichthouder. De door DNB aan PGL opgelegde last onder dwangsom ziet op de periode dat PGL verplicht was om zich te registreren als aanbieder van cryptodiensten bij DNB.

Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom is een herstelmaatregel waarmee een bedrijf wordt opgedragen, oftewel gelast, om iets te doen of na te laten. In dit geval heeft DNB PGL gelast om niet langer in of vanuit Nederland cryptodiensten aan te bieden zonder de daarvoor vereiste registratie bij DNB. DNB heeft PGL hierbij een termijn gegeven van acht weken waarbinnen PGL aan de last kon voldoen zonder dat zij verplicht was tot het betalen van dwangsommen. Deze termijn verstreek op 30 september 2024. In de last onder dwangsom is opgenomen dat PGL na het verstrijken van die termijn direct 500.000,- euro aan dwangsommen zou moeten betalen voor iedere week dat zij niet volledig aan de last zou voldoen. Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro. Nu de volledige verbeuringstermijn, namelijk acht weken, zijn verstreken leidt dat ertoe dat PGL  4.000.000,- euro moet betalen. 

Bezwaar

PGL heeft geen bezwaar gemaakt tegen de opgelegde last onder dwangsom, waardoor de last onder dwangsom onherroepelijk is geworden.

Meer informatie

Lees hieronder de last onder dwangsom met uitzondering van vertrouwelijke informatie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 -020 1068 (gratis).