Waarschuwing: oplichters actief! Oplichters bellen of e-mailen u en doen alsof ze van De Nederlandsche Bank zijn. Ga hier niet op in! Wij bellen of e-mailen u nooit. En wij vragen u nooit om gegevens of om geld over te maken. Lees meer

Boete voor trustkantoor International Trust Services B.V. wegens het niet uitvoeren van een audit

Handhavingsmaatregelen
Lees voor

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 24 november 2025 een boete van 29.700 euro opgelegd aan het trustkantoor International Trust Services B.V. (ITS). De boete is opgelegd omdat ITS in 2022 geen audit heeft laten uitvoeren over de periode van januari tot en met december 2021.

Gepubliceerd: 19 augustus 2026

Gebouw De Nederlandsche Bank

© DNB

Overtreding

Op grond van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) moeten trustkantoren (waaronder ITS) ten minste eenmaal per jaar een audit (laten) uitvoeren. Het is belangrijk dat een trustkantoor deze audit jaarlijks uitvoert als additionele waarborg voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van het trustkantoor. Met de audit wordt namelijk gecontroleerd of het trustkantoor de wet- en regelgeving naleeft. Daarnaast wordt daarmee de uitoefening van de compliancefunctie gecontroleerd.

DNB heeft vastgesteld dat ITS in 2022 geen audit heeft laten uitvoeren over het jaar 2021. ITS heeft daarmee niet voldaan aan de verplichting om ten minste eenmaal per jaar een audit te laten uitvoeren. Daarmee heeft ITS de Wtt 2018 en het Btt 2018 overtreden. Voor deze overtreding is aan ITS een boete van 29.700 euro opgelegd.

Rechtsmiddelen

Een besluit wordt definitief (onherroepelijk) als hiertegen geen rechtsmiddelen worden ingesteld. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken. In dit geval heeft ITS haar bezwaarschrift buiten deze termijn ingediend. DNB heeft geoordeeld dat deze termijnoverschrijding niet verschoonbaar is en heeft het bezwaarschrift daarom kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Nu tegen de beslissing op bezwaar geen beroep is ingesteld, is het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete onherroepelijk geworden.

Actuele stand van zaken

In de tabel leest u de actuele stand van zaken van dit besluit.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Maatregel

Bezwaar

Beroep

Hoger Beroep

Opgelegd

Ingesteld

Beslissing op Bezwaar

Ingesteld

Uitspraak gedaan

Ingesteld

Uitspraak gedaan

24 november 2025

27 januari 2026

17

maart 2026

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Lees hieronder het boetebesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boetebesluit International Trust Services B.V.

346KB PDF
Download Boetebesluit International Trust Services B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen