DNB publiceert de Factsheet Wtt 2018, waarin onderwerpen worden behandeld waarover veel vragen zijn. Op 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) in werking getreden.
De Factsheet Wtt 2018 bestaat naast de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en Sanctiewet (hierna: Leidraad Wwft en Sw). In de oude versie van de Leidraad Wwft en Sw werden naast de Wwft en de Sw ook onderdelen van de oude Wtt besproken (een deel van de bepalingen van de Wwft is ook van toepassing op trustkantoren). Met de komst van de Wtt 2018 is de behoefte om deze wet apart te bespreken groter geworden.
De Factsheet Wtt 2018 is geen statisch document. Indien blijkt dat er meer gemeenschappelijke vragen bestaan vanuit de sector wordt deze aangevuld.
10 september 2026
Per 23 juli 2026 is de verplichte driejaarlijkse herbeoordeling door DNB van de betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers bij financiële instellingen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) vervallen.
Lees meer Wijziging betrouwbaarheidstoetsingen BES: periodieke herbeoordeling vervallen
19 augustus 2026
Handhavingsmaatregelen
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 24 november 2025 een boete van 29.700 euro opgelegd aan het trustkantoor International Trust Services B.V. (ITS). De boete is opgelegd omdat ITS in 2022 geen audit heeft laten uitvoeren over de periode van januari tot en met december 2021.
Lees meer Boete voor trustkantoor International Trust Services B.V. wegens het niet uitvoeren van een audit
23 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2026
22 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
Deze week ontvangt u mogelijk een mail van DNB. Deze mail gaat over technische aanpassingen die nodig zijn om te kunnen blijven mailen met DNB.
Lees meer DNB-mail over technische aanpassingen