DNB publiceert de good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken. Hierin heeft DNB de reacties uit de consultatie verwerkt.
In de periode maart tot april 2019 heeft DNB de gepubliceerde good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken ter consultatie aangeboden. In deze consultatieperiode heeft DNB van verschillende banken en van de NVB waardevolle reacties op het consultatiedocument ontvangen. Verder heeft DNB tijdens twee rondetafelbijeenkomsten in maart 2019 de good practices besproken met de experts en bestuurders van banken. De uitkomsten van deze rondetafelbijeenkomsten en de ontvangen schriftelijke reacties heeft DNB verwerkt in het definitieve good practices document. Daarnaast heeft DNB een aantal algemene vragen over de good practices, zoals die naar voren kwamen in de consultatiereacties, nader toegelicht in het bijgevoegde document.
Deze definitieve good practices bieden praktijkvoorbeelden van de identificatie van fiscale integriteitsrisico’s in de cliëntenportefeuille en hoe zich dit verhoudt tot de Integrity Risk Appetite. Ook zijn er praktische voorbeelden opgenomen van de wijze waarop banken vormgeven aan hun onderzoek naar individuele cliënten met verhoogde risico’s en hun transacties.
Voor inhoudelijke vragen over deze good practices kunt u contact opnemen met de betrokken toezichthouders van de afdeling Expertisecentrum Integriteitsstrategie:
Olivier Houppermans, email: o.t.l.c.houppermans@dnb.nl
Axel Gospodinov, email: a.i.gospodinov@dnb.nl
DNB heeft de bancaire systeemrelevantiebuffers geëvalueerd en handhaaft de huidige buffers. Als gevolg hiervan blijven de Other Systemically Important Institutions (O-SII) buffers van toepassing voor ING (2%), Rabobank (1,75%), ABN AMRO Bank (1,25%), BNG (0,25%) en de Volksbank (0,25%).
Lees meer DNB handhaaft systeemrelevantiebuffers voor banken
Met de Digital Operational Resilience Act (DORA) wordt van instellingen in de financiële sector verwacht dat ze digitaal weerbaar zijn en hun ICT-risicomanagement op orde hebben. Dit stelt specifieke eisen aan de kennis en ervaring van de personen die het beleid van deze instellingen bepalen.
Lees meer ICT-risicomanagement onder DORA onderdeel van personentoetsingen
In 2025 stelt DNB twee jaarlijkse rapportages al beschikbaar per februari.
Lees meer Vragenlijsten SBA-NFR én IRAP 2025 eerder beschikbaar
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
