Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:
Gepubliceerd: 10 september 2019
De FATF heeft in juni 2019 ‘Guidance for a Risk-based Approach Trust and Company Service Providers’ gepubliceerd. Deze guidance is bedoeld voor trustkantoren. DNB heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze guidance.
De trustsector speelt als poortwachter een essentiële rol bij het bewaken van de integriteit van de financiële sector. Dit houdt in dat trustkantoren zich voorafgaand en tijdens hun dienstverlening moeten inspannen om te voorkomen dat het financieel stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en/of het financieren van terrorisme.
In de guidance biedt FATF handvatten voor trustkantoren om een adequate analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren en een effectief beheersingskader op te stellen. Zo wordt o.a. uitgebreid aandacht besteed aan cliëntenonderzoek, voortdurende controle op de zakelijke relatie en het detecteren van ongebruikelijke transacties.
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024Op dinsdag 5 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over personentoetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNBOnder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevensDe Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 september 2022 een aanwijzing gegeven aan het trustkantoor CIS Management B.V. (CIS) vanwege ernstige tekortkomingen in de systematische analyse van integriteitsrisico’s (SIRA).
Lees meer Aanwijzing voor trustkantoor CIS Management B.V. vanwege ernstige tekortkomingen in de SIRAOm de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.