Waarschuwing: oplichters actief! Oplichters bellen of e-mailen u en doen alsof ze van De Nederlandsche Bank zijn. Ga hier niet op in! Wij bellen of e-mailen u nooit. En wij vragen u nooit om gegevens of om geld over te maken. Lees meer

Risk-based Approach Trust and Company Service Providers (FATF)

Nieuwsbericht toezicht
Lees voor

Gepubliceerd: 10 september 2019

De FATF heeft in juni 2019 ‘Guidance for a Risk-based Approach Trust and Company Service Providers’ gepubliceerd. Deze guidance is bedoeld voor trustkantoren. DNB heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze guidance.

De trustsector speelt als poortwachter een essentiële rol bij het bewaken van de integriteit van de financiële sector. Dit houdt in dat trustkantoren zich voorafgaand en tijdens hun dienstverlening moeten inspannen om te voorkomen dat het financieel stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en/of het financieren van terrorisme.

In de guidance biedt FATF handvatten voor trustkantoren om een adequate analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren en een effectief beheersingskader op te stellen. Zo wordt o.a. uitgebreid aandacht besteed aan cliëntenonderzoek, voortdurende controle op de zakelijke relatie en het detecteren van ongebruikelijke transacties.

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-trust-company-service-providers.html

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen