Kom naar de digitale demo Kwalitatieve Uitvragen 2023
Op 21 maart geeft DNB een online demo over de nieuwe dienst Kwalitatieve Uitvragen
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Risk-based Approach Trust and Company Service Providers (FATF)
De FATF heeft in juni 2019 ‘Guidance for a Risk-based Approach Trust and Company Service Providers’ gepubliceerd. Deze guidance is bedoeld voor trustkantoren. DNB heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze guidance.
De trustsector speelt als poortwachter een essentiële rol bij het bewaken van de integriteit van de financiële sector. Dit houdt in dat trustkantoren zich voorafgaand en tijdens hun dienstverlening moeten inspannen om te voorkomen dat het financieel stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en/of het financieren van terrorisme.
In de guidance biedt FATF handvatten voor trustkantoren om een adequate analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren en een effectief beheersingskader op te stellen. Zo wordt o.a. uitgebreid aandacht besteed aan cliëntenonderzoek, voortdurende controle op de zakelijke relatie en het detecteren van ongebruikelijke transacties.
Interessante artikelen
-
Nieuwsbericht toezicht
-
Nieuwsbericht toezicht
FATF waarschuwingslijsten – update februari 2023
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer -
Nieuwsbericht toezicht
Sancties tegen Rusland (stand 28 februari 2023)
De EU heeft op 25 februari 2023 een tiende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Wij geven u via deze nieuwsbrief een korte toelichting op dit nieuwe sanctiepakket.
Lees meer