Waarschuwing: oplichters actief! Oplichters bellen of e-mailen u en doen alsof ze van De Nederlandsche Bank zijn. Ga hier niet op in! Wij bellen of e-mailen u nooit. En wij vragen u nooit om gegevens of om geld over te maken. Lees meer

DNB publiceert de Good Practice Betaalinstellingen Gambling & Gaming

Nieuwsbericht toezicht
Lees voor

Gepubliceerd: 20 december 2022

Gegevens invullen op een laptop

© iStock

DNB heeft in 2021 en 2022 een themaonderzoek uitgevoerd bij betaalinstellingen die betaaldiensten aanbieden aan merchants actief in de online Gambling en Gaming sector. Aanleiding voor het onderzoek zijn de verhoogde inherente integriteitsrisico’s in deze sector. Zo bestaan er mogelijkheden tot witwassen via Gambling en Gaming door onder meer: de hoge bedragen die gepaard gaan met Gambling, de vele transacties die worden uitgevoerd ten behoeve van Gaming, het gebruik van anonieme betaalmethoden, en het uitvoeren van pay-ins en pay-outs.

DNB heeft met dit themaonderzoek willen vaststellen of de onderzochte instellingen de integriteitsrisico’s voldoende beheersen die zijn verbonden zijn aan hun dienstverlening aan de online Gambling en Gaming sector. De uitkomsten van het themaonderzoek hebben geleid tot deze Good Practice die handvatten biedt hoe deze integriteitsrisico’s kunnen worden beheerst door betaalinstellingen.

Download

Leeswijzer

Meer informatie over de status van een Good Practice kan worden in de leeswijzer op de website van DNB.

De Engelse vertaling van de Good Practice zal spoedig worden gepubliceerd.

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen