Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Update FATF waarschuwingslijsten

Nieuwsbericht toezicht
Lees voor

FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd

Gepubliceerd: 26 februari 2024

Teheran, Iran

© IStock

De actuele lijsten zijn op deze pagina te vinden: FATF waarschuwingslijsten (dnb.nl).

De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als “zwarte” lijst)  en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als “grijze” lijst).

Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen

DNB maakt gebruik van cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies. 
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.

Om de website goed te laten werken plaatst De Nederlandsche Bank (DNB) zogeheten functionele cookies en analytics cookies. Maatregelen zijn genomen teneinde zeker te stellen dat deze cookies geen of maar weinig gevolgen heeft voor de privacy van bezoekers.

Op sommige pagina's wordt content van externe websites ingesloten. Deze websites kunnen gebruik maken van eigen (tracking) cookies. Hiermee kunnen derde partijen bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen en gerichte advertenties tonen. U kunt zowel bij uw eerste bezoek aan de website als op het moment dat u op een pagina met ingesloten content komt, uw keuze maken over het toestaan van deze optionele cookies.