FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
© iStock
De actuele lijsten zijn op deze pagina te vinden: FATF waarschuwingslijsten.
De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF-waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als “zwarte” lijst) en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als “grijze” lijst).
Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.
10 september 2026
Per 23 juli 2026 is de verplichte driejaarlijkse herbeoordeling door DNB van de betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers bij financiële instellingen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) vervallen.
Lees meer Wijziging betrouwbaarheidstoetsingen BES: periodieke herbeoordeling vervallen
10 september 2026
Als gevolg van de 2020 Herziening van Solvency II en de daaruit volgende nieuwe wet- en regelgeving zullen enkele DNB-beleidsuitingen en een toezichthouderregeling met ingang van 30 januari 2027 wijzigen. Deze beoogde wijzigingen worden vandaag gepubliceerd ter consultatie.
Lees meer Consultatie tweede groep conceptbeleidsuitingen Solvency II
07 september 2026
Nieuwsbericht toezicht
De Nederlandse kleine en middelgrote banken (Less Significant Institutions, LSI's) kunnen een forse economische terugval opvangen. Dat blijkt uit de jaarlijkse stresstest van De Nederlandsche Bank (DNB) in 2026.
Lees meer Resultaten van de stresstest van DNB voor kleine en middelgrote banken
03 september 2026
Nieuwsbericht toezicht
Per 1 januari 2028 eindigt de wettelijke transitietermijn. Ongeveer 55 fondsen en APF-kringen beogen ná 1 januari 2027 in te varen. Deze eindfase van de transitie vraagt om een voortvarend beoordelingsproces, met invaarmeldingen van hoge kwaliteit en het adresseren van eventuele DNB-bevindingen.
Lees meer TRANSITIENIEUWS – Eindfase pensioentransitie