Vergunningen en toezicht
Voor het uitvoeren van geldtransacties is een vergunning nodig. Die wordt verleend door de toezichthouders: De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Het toezicht vermindert het risico dat er iets misgaat. Maar het is geen garantie.
Zoeken in het openbaar register
Wilt u opzoeken of een geldtransactiekantoor in het register staat? Typ de naam in het veld Statutaire naam/handelsnaam. Als u de naam niet precies weet, typ dan de letters die u kent met daarachter een asterisk (*).