Waarschuwing: oplichters actief! Oplichters bellen of e-mailen u en doen alsof ze van De Nederlandsche Bank zijn. Ga hier niet op in! Wij bellen of e-mailen u nooit. En wij vragen u nooit om gegevens of om geld over te maken. Lees meer

DNB consulteert de Good practice Wwft BES

Consultatie Toezicht
Lees voor

Gepubliceerd: 19 oktober 2021

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB start een consultatieperiode van 6 weken voor deze nieuwe Good practice die een leidraad vormt voor de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme voor Bonaire Sint Eustatius en Saba. De Good practice is van toepassing op de financiële instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft BES vallen en onder toezicht staan van DNB. In de Good practice worden naast uitleg over de verplichtingen bij onder andere transactiemonitoring en cliëntacceptatie, -monitoring en -review, ook voorbeelden gegeven over de wijze waarop instellingen op de BES-eilanden hun bedrijfsvoering kunnen inrichten.

De consultatieperiode loopt tot 30 november 2021. Reacties kunnen worden verstuurd naar consultatie@dnb.nl.

Download

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen