Good Practice Betaalinstellingen Gambling & Gaming

Good practice
Lees voor

DNB heeft in 2021 en 2022 een themaonderzoek uitgevoerd bij betaalinstellingen die betaaldiensten aanbieden aan merchants actief in de online Gambling en Gaming sector. Aanleiding voor het onderzoek zijn de verhoogde inherente integriteitsrisico’s in deze sector. Zo bestaan er mogelijkheden tot witwassen via Gambling en Gaming door onder meer: de hoge bedragen die gepaard gaan met Gambling, de vele transacties die worden uitgevoerd ten behoeve van Gaming, het gebruik van anonieme betaalmethoden, en het uitvoeren van pay-ins en pay-outs.

Gepubliceerd: 02 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB heeft met dit themaonderzoek willen vaststellen of de onderzochte instellingen de integriteitsrisico’s voldoende beheersen die verbonden zijn aan hun dienstverlening aan de online Gambling en Gaming sector. De uitkomsten van het themaonderzoek hebben geleid tot deze Good Practice die handvatten biedt hoe deze integriteitsrisico’s kunnen worden beheerst door betaalinstellingen.

Download

Leeswijzer

Meer informatie over de status van een Good Practice kan worden gelezen in de leeswijzer op de website van DNB.

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen