Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2025
27 oktober 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2025
Integriteitstoezicht
Trustkantoren moeten hun bedrijfsvoering zo inrichten dat de gesignaleerde integriteitrisico’s zoals witwassen, ontwijking van sanctieregelgeving en corruptie, worden beheerst.
- Nadere informatie voor trustkantoren
- Good Practices Transactiemonitoring voor Trustkantoren
- Good practices fiscale integriteitsrisico's voor cliënten van trustkantoren
- DNB publiceert Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid voor trustkantoren
- Factsheet Wet toezicht trustkantoren 2018
- Factsheet: Cliëntenonderzoek door Trustkantoren in relatie tot het rapport “Van herstel naar balans”
Interessante artikelen
-
-
Lancering MijnDNB voor instellingen onder toezicht in Caribisch Nederland.
24 juli 2025
Nieuwsbericht toezicht
Via het digitale platform MijnDNB kunnen onder toezicht staande instellingen in Caribisch Nederland (CN) binnenkort aanvragen voor personentoetsingen en andere diensten op een efficiënte, veilige en gebruikersvriendelijke manier indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Lees meer Lancering MijnDNB voor instellingen onder toezicht in Caribisch Nederland.
-
Good Practices Politically Exposed Persons Wwft BES gepubliceerd
11 juli 2025
Nieuwsbericht toezicht
Om dienstverleners op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten bij te staan in de naleving van de wettelijke vereisten hebben de Koninkrijkstoezichthouders AFM, CBA, CBCS en DNB een Good Practice opgesteld.
Lees meer Good Practices Politically Exposed Persons Wwft BES gepubliceerd
-
Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
