Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 maart 2023 een boete van 3.125.000 euro opgelegd aan trustkantoor TMF Netherlands B.V. (TMF). De boete is opgelegd omdat het door TMF uitgevoerde cliëntenonderzoek niet voldoet aan de wettelijke vereisten. * Aangepast op 17 november 2023
Gepubliceerd: 15 juni 2023
© Shutterstock
Trustkantoren mogen pas een zakelijke relatie aangaan of een trustdienst verlenen nadat cliëntenonderzoek is verricht dat voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018).
DNB heeft vastgesteld dat het door TMF uitgevoerde cliëntenonderzoek in zeven van de acht onderzochte cliëntendossiers niet voldoet aan de vereisten uit de Wtt 2018. Daardoor bestaat er twijfel over de juistheid of volledigheid van dit resultaat, terwijl TMF wel trustdiensten heeft verleend aan de partijen uit de onderzochte cliëntendossiers. Dat is verboden. Voor deze overtreding is aan TMF een boete opgelegd.
Voor de door TMF begane overtreding geldt een basisboetebedrag van 2.500.000 euro. DNB heeft de overtreding extra verwijtbaar geacht omdat eerder een vergelijkbare overtreding is geconstateerd binnen de TMF-groep. Daarom heeft DNB het boetebedrag verhoogd naar 3.125.000 euro. DNB heeft geen aanleiding gezien het boetebedrag te matigen.
De Wtt 2018 beoogt met regulering van de trustsector de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen. Trustkantoren fungeren daarbij als poortwachters. Met de voorafgaande en doorlopende controle van hun cliënten leveren zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen van geld uit misdrijven en het financieren van terrorisme. TMF is tekortgeschoten bij de invulling van de verplichting om gedegen cliëntenonderzoek te verrichten.
TMF heeft door de vastgestelde overtreding de doelstellingen van de Wtt 2018 in gevaar gebracht.
Meer informatie
Lees hier het boetebesluit. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 -020 1068 (gratis).
Boetebesluit TMF Netherlands BV
Beslissing op bezwaar
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 202517 juni 2025
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht23 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!16 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB.
Lees meer Derdenbetalingen in de schijnwerpers16 mei 2025
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.