Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2026
23 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2026
Reminder: Uitvraag periodieke rapportage voor trustkantoren
Nieuwsbericht toezicht
© iStock
Op 11 april hebben wij via dit nieuwsalert het verzoek gestuurd om voor uw trustkantoor het integriteitsrisicorapportage-formulier (IRAP formulier) en het Governance, Gedrag & Cultuur en Risicomanagement formulier (GGC RM formulier) in te vullen.
Uit onze administratie blijkt dat nog niet alle trustkantoren een ingevuld IRAP formulier en GGC RM formulier hebben ingediend via ons DLR (https://www.dnb.nl/login/digitaal-loket-rapportages/). Omdat de uiterste inleverdatum (9 juni 2022) van de formulieren nadert, sturen we u hierbij eenmalig een herinnering.
Interessante artikelen
-
-
DNB-mail over technische aanpassingen
22 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
Deze week ontvangt u mogelijk een mail van DNB. Deze mail gaat over technische aanpassingen die nodig zijn om te kunnen blijven mailen met DNB.
Lees meer DNB-mail over technische aanpassingen
-
Trustdiensten illegaal opgeknipt
18 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
DNB heeft bij tien bedrijven onderzocht of zij mogelijk illegaal trustdiensten opknippen. Bij drie van de tien bedrijven is daadwerkelijk vastgesteld dat trustdiensten zijn opgeknipt. Deze bedrijven hadden de overtreding al uit eigen beweging beëindigd, of hebben dat na interventie alsnog gedaan.
Lees meer Trustdiensten illegaal opgeknipt
-
Seminar transactiemonitoring trustsector: van transactie naar FIU‑melding
26 mei 2026
Nieuwsbericht toezicht
Op dinsdag 12 mei 2026 vond het seminar transactiemonitoring voor de trustsector plaats in het Auditorium bij De Nederlandsche Bank (DNB). Alle bestuurders en compliance officers van de Nederlandse trustkantoren waren voor het seminar uitgenodigd.
Lees meer Seminar transactiemonitoring trustsector: van transactie naar FIU‑melding
