© DNB
Op 10 februari hebben wij gereageerd op een brief van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL). In die brief had de VBNL een aantal vragen over ons toezicht, met name over ons toezicht op de naleving van sanctiewetgeving. Omdat wij merken dat er in de sector vragen zijn over onze reactie, delen wij onze brief graag via deze nieuwsbrief. U kunt onze brief hieronder downloaden.
In onze brief gaan we in op de verschillende stellingen en vragen van de VBNL. Zo bespreken we de eisen aan de integriteitsrisicoanalyse, aan de registratie van cryptoaanbieders en de eisen die voortvloeien uit sanctiewetgeving. Verder benoemen we de verschillende momenten waarop wij deze eisen, met name die op het gebied van sanctiewetgeving, aan de sector kenbaar hebben gemaakt.
Reactie brief VBNL
Deze pagina is aangevuld op 28-10-2021.
Op 26 april 2021 heeft het CBb een uitspraak gedaan waarin de naleving van de Sanctiewet 1977, en de wijze waarop DNB toezicht dient te houden op naleving van deze vereisten door onder toezicht staande instellingen, centraal stonden. DNB ziet naar aanleiding van deze ontwikkeling in recente jurisprudentie, reden om op een meer risicogebaseerde wijze invulling te geven aan de naleving van de Sanctiewet 1977, voor zover het gaat om het vaststellen dat de opgegeven persoon ook daadwerkelijk de ontvanger of verzender is van de crypto. DNB heeft recentelijk ook in een beslissing op bezwaar, waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond, in lijn met de genoemde jurisprudentie een eerder door DNB genomen besluit heroverwogen. DNB heeft haar website hierop aangepast. Op korte termijn zal DNB de genoemde pagina veranderen van een factsheet in een Q&A.
Onlangs heeft DNB verschillende verkopers van cryptocadeaubonnen gewaarschuwd dat zij producten van ongeregistreerde cryptodienstverleners aanbieden. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld ten opzichte van aanbieders die wel bij DNB geregistreerd zijn.
Lees meer DNB waarschuwt verkopers cryptocadeaubonnen
De Nederlandsche Bank heeft op 22 oktober 2024 een bestuurlijke boete van 2.250.000 euro opgelegd aan Bybit Fintech Limited (Bybit). De boete is opgelegd, omdat Bybit cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.
Lees meer Boete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens
