We hebben kennisgenomen van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep in de zaak bunq. We stellen vast dat het college concludeert dat DNB op een aantal punten heeft bewezen dat bunq antiwitwasregels heeft overtreden. Het college wijst op de verplichting onderzoek te doen naar de bron van de financiële middelen van een klant, de verplichting om de uiteindelijk belanghebbende te identificeren en het overtreden van de regels rond verscherpt onderzoek bij politiek prominente personen.
Een aantal van de door DNB geconstateerde overtredingen acht het college echter niet bewezen. We gaan de uitspraak verder bestuderen en onderzoeken wat dit betekent voor het toezicht. We nemen de uitspraak ook mee in de dialoog die DNB voert met de financiële sector over de risicogerichte invulling van de wettelijke vereisten en de inzet van technologie bij de bestrijding van witwassen.
De Nederlandsche Bank heeft "Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025" (IIB) gepubliceerd. Met deze nieuwe, jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht.
Lees meer Nieuw rapport over het integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in Beeld
Op dinsdag 28 mei a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een digitale informatiebijeenkomst over toetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNB
DORA is een Europese verordening die tot doel heeft de digitale weerbaarheid van de financiële sector te vergroten en is van toepassing per 17 januari 2025.
Lees meer DORA: uitnodiging voor ‘dry run’ ter voorbereiding op rapportering informatieregister
De Nederlandsche Bank (DNB) organiseert haar jaarlijkse depositogarantiestelsel (DGS) seminar voor de sector. Dit jaar is het thema “Navigating New Horizons: Exploring the Future of the Dutch Deposit Guarantee”. Het seminar vindt plaats op woensdag 5 juni 2024 bij DNB, Spaklerweg 4 in Amsterdam.
Lees meer Depositogarantiestelsel seminar: “Navigating New Horizons: Exploring the Future of the Dutch Deposit Guarantee ”
