Waarschuwing: oplichters actief! Oplichters bellen u zomaar op en zeggen dat ze bij DNB werken. Zij zeggen bijvoorbeeld dat er iets mis is met uw bankrekening en vragen uw pincode. Ga hier nooit op in. Lees meer

Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024

Nieuwsbericht toezicht
Lees voor

FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.

Gepubliceerd: 29 oktober 2024

Vrouw fietst langs de Zuidas

De actuele lijsten zijn op deze pagina te vinden: FATF waarschuwingslijsten.

De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als “zwarte” lijst)  en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als “grijze” lijst).

Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen