Waarschuwing: oplichters actief! Oplichters bellen, e-mailen of appen uit naam van DNB. Ook zien we online video's of afbeeldingen – bijvoorbeeld van onze huidige of vorige president - die echt lijken, maar dat absoluut niet zijn. Trap hier niet in! DNB vraagt je nooit om geld of vertrouwelijke gegevens. Lees meer

Update FATF waarschuwingslijsten - update 2 juli 2024

Lees voor

FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.

 

Gepubliceerd: 02 juli 2024

ECB gebouw van buitenaf

De actuele lijsten zijn op deze pagina te vinden: FATF waarschuwingslijsten (dnb.nl).

De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als “zwarte” lijst)  en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als “grijze” lijst).

Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen