Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Update FATF waarschuwingslijsten - update 2 juli 2024

FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.

 

Gepubliceerd: 02 juli 2024

ECB gebouw van buitenaf

De actuele lijsten zijn op deze pagina te vinden: FATF waarschuwingslijsten (dnb.nl).

De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als “zwarte” lijst)  en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als “grijze” lijst).

Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.