Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
Uitgaande notificaties elektronischgeld- en betaalinstellingen
Wet- en regelgeving
Hieronder is een overzicht opgenomen van de aanvraagformulieren voor de uitgaande notificaties van vergunning houdende betaalinstellingen. Het aanvraagformulier kunt u aanleveren door te mailen naar infobetaalinstelling@dnb.nl of betaalinstellingmt@dnb.nl (voor Money Transfer Organisaties).
Interessante artikelen
-
-
Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht
-
Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!
-
Derdenbetalingen in de schijnwerpers
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB.
Lees meer Derdenbetalingen in de schijnwerpers
