Hieronder is een overzicht opgenomen van de aanvraagformulieren voor de uitgaande notificaties van vergunning houdende betaalinstellingen. Het aanvraagformulier kunt u aanleveren door te mailen naar infobetaalinstelling@dnb.nl of betaalinstellingmt@dnb.nl (voor Money Transfer Organisaties).
Ieder jaar worden honderden bestuurders en commissarissen getoetst door DNB en AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid. Dat is een intensief traject. En dan kan er wel eens onvrede ontstaan bij degene die getoetst wordt.
Lees meer
Innovatie, technologische ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe partijen veranderen de financiële sector ingrijpend. Gedreven door onder andere technologie en marktontwikkelingen raakt de waardeketen van financiële producten en diensten steeds meer ontvlochten.
Lees meer
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
