Kom naar de digitale demo Kwalitatieve Uitvragen 2023
Op 21 maart geeft DNB een online demo over de nieuwe dienst Kwalitatieve Uitvragen
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Risicogebaseerde invulling naleving Sanctiewet
DNB heeft op 19 mei 2021 in een beslissing op bezwaar een heroverweging gedaan van een eerder genomen besluit waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond.
Hoewel dit een beoordeling in een specifieke casus betrof, ziet DNB, mede naar aanleiding van recente jurisprudentie, ruimte om op een meer risicogebaseerde wijze invulling te geven aan de naleving van de Sanctiewet 1977, voor zover het gaat om het vaststellen dat de opgegeven persoon ook daadwerkelijk de ontvanger of verzender is van de crypto. Relaties dienen altijd te worden gescreend. We hebben onze website hierop aangepast. Op korte termijn zullen wij de genoemde pagina veranderen van een factsheet in een Q&A, overigens met een op dit punt ongewijzigde inhoud.
Interessante artikelen
-
Nieuwsbericht toezicht
-
Nieuwsbericht toezicht
FATF waarschuwingslijsten – update februari 2023
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer -
Nieuwsbericht toezicht
Sancties tegen Rusland (stand 28 februari 2023)
De EU heeft op 25 februari 2023 een tiende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Wij geven u via deze nieuwsbrief een korte toelichting op dit nieuwe sanctiepakket.
Lees meer