Kom naar de digitale demo Kwalitatieve Uitvragen 2023
Op 21 maart geeft DNB een online demo over de nieuwe dienst Kwalitatieve Uitvragen
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Ultimate Beneficiary Owner reputatietoets vanaf 1 mei
In de nieuwsbrief van december 2020 is de invoering van de UBO-reputatietoets besproken. Deze nieuwe toets geldt vanaf 1 mei 2021 voor nieuwe UBO’s.
Het voor de UBO–reputatietoets bestemde aanvraagformulier in het Digitaal Loket is sinds 15 april 2021 beschikbaar. U kunt het hier downloaden.
Interessante artikelen
-
Nieuwsbericht toezicht
-
Nieuwsbericht toezicht
FATF waarschuwingslijsten – update februari 2023
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer -
Nieuwsbericht toezicht
Sancties tegen Rusland (stand 28 februari 2023)
De EU heeft op 25 februari 2023 een tiende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Wij geven u via deze nieuwsbrief een korte toelichting op dit nieuwe sanctiepakket.
Lees meer