Waarschuwing: oplichters actief! Oplichters bellen of e-mailen u en doen alsof ze van De Nederlandsche Bank zijn. Ga hier niet op in! Wij bellen of e-mailen u nooit. En wij vragen u nooit om gegevens of om geld over te maken. Lees meer

DNB publiceert definitieve Good Practices Wtt 2018

Good practice
Lees voor

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de definitieve versie van de Good Practices Wtt 2018 gepubliceerd. Deze publicatie biedt trustkantoren praktische handvatten voor de naleving van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). De Good Practices zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met de sector en een openbare consultatie die liep tot en met 6 februari 2025. DNB heeft de ontvangen reacties zorgvuldig beoordeeld en waar passend verwerkt in de definitieve versie. In een separaat feedbackstatement licht DNB toe hoe met de consultatiereacties is omgegaan. 

Gepubliceerd: 06 november 2025

Bekijk eerdere versies in het archief

Met het publiceren van de Good Practices Wtt 2018 heeft DNB enerzijds richting willen geven aan de sector. Anderzijds moet ruimte blijven bestaan voor een eigen invulling van open normen. Daarbij is rekening gehouden met de diversiteit binnen de sector en de noodzaak om aan te sluiten bij bestaande wet- en regelgeving. DNB merkt daarbij ook op dat inmiddels de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is geconsulteerd. Dit wetsvoorstel, in combinatie met de aankomende anti-witwasverordening (AMLR) en de nieuwe anti-witwasautoriteit (AMLA), maakt inzichtelijk dat het regelgevende kader voor de trustsector op diverse onderdelen ingrijpend zal wijzigen. Daarbij geldt ook dat AMLA de taak heeft om komende periode op diverse onderwerpen regelgeving en richtsnoeren te publiceren. 

Met inachtneming hiervan heeft DNB ervoor gekozen de mate van detail van deze beleidsuiting, waaronder het aantal sector- of instellingsspecifieke voorbeelden, op bepaalde onderdelen te beperken. 

Met de publicatie van deze Good Practices vervallen eerdere beleidsuitingen, dit betreffen:

  • Good Practices Transactiemonitoring voor Trustkantoren 
  • Good practices fiscale integriteitsrisico's voor cliënten van trustkantoren
  • Factsheet Wet toezicht trustkantoren 2018
  • Factsheet Nadere informatie voor trustkantoren
  • Factsheet Cliëntenonderzoek door Trustkantoren (in relatie tot het rapport Van herstel naar balans)

De Good Practices zijn niet bindend. Trustkantoren kunnen op andere wijze invulling geven aan hun verplichtingen, mits zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

De definitieve versie van de Good Practices Wtt 2018 is hieronder beschikbaar.

Downloads

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen