Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2026
23 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2026Iedereen die in Nederland beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten wil verrichten, heeft een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank (DNB) of moet zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Bepaalde activiteiten kunnen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.
Gepubliceerd: 02 januari 2019
Bijvoorbeeld advocaten en personen die beroeps- of bedrijfsmatig vorderingen incasseren. De verschillende categorieën vrijgestelde trustkantoren zijn opgenomen in de Regeling toezicht trustkantoren 2018.
23 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2026
23 juni 2026
22 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
Deze week ontvangt u mogelijk een mail van DNB. Deze mail gaat over technische aanpassingen die nodig zijn om te kunnen blijven mailen met DNB.
Lees meer DNB-mail over technische aanpassingen
22 juni 2026
18 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
DNB heeft bij tien bedrijven onderzocht of zij mogelijk illegaal trustdiensten opknippen. Bij drie van de tien bedrijven is daadwerkelijk vastgesteld dat trustdiensten zijn opgeknipt. Deze bedrijven hadden de overtreding al uit eigen beweging beëindigd, of hebben dat na interventie alsnog gedaan.
Lees meer Trustdiensten illegaal opgeknipt
18 juni 2026
26 mei 2026
Nieuwsbericht toezicht
Op dinsdag 12 mei 2026 vond het seminar transactiemonitoring voor de trustsector plaats in het Auditorium bij De Nederlandsche Bank (DNB). Alle bestuurders en compliance officers van de Nederlandse trustkantoren waren voor het seminar uitgenodigd.
Lees meer Seminar transactiemonitoring trustsector: van transactie naar FIU‑melding
26 mei 2026
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.