Update FATF waarschuwingslijsten
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd
Lees meerU gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:
Hierin aandacht voor: Invoering UBO reputatietoets: Leges per 1 mei 2021
De reputatietoets voor een nieuwe uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een trustkantoor is per 1 mei 2021 in werking getreden. Het aanvraagformulier voor deze toets is beschikbaar via het Digitaal Loket. De invoering van de UBO-reputatietoets is in de nieuwsbrief van februari 2021 besproken.
Vanaf 1 mei 2021 zijn de leges voor een vergunningaanvraag voor trustkantoren verhoogd naar €4.500,-
Sinds 1 mei 2021 gelden de volgende leges voor toetsingen in het kader van artikel 10 Wtt 2018:
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd
Lees meerTegen de achtergrond van onze aanhoudende steun voor een diepere en meer geïntegreerde kapitaalmarktenunie (KMU) doen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorstellen voor vervolgstappen om te komen tot passend beleid en een concurrerende Europese kapitaalmarkt.
Lees meerOp 1 februari vierde het Financieel Expertise Centrum (FEC) haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumevenement in Amsterdam stond FEC-voorzitter Laura van Geest stil bij wat het samenwerkingsverband de afgelopen decennia heeft bereikt en wierp ze een blik op de toekomst.
Lees meerDe Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 januari 2024 een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust (Netherlands) B.V. (Intertrust). De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.
Lees meerOm de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.