© DNB
DNB legt ter consultatie voor een Q&A over de naleving van de Sanctiewet bij de screening van relaties door aanbieders van cryptodiensten.
In deze concept-Q&A gaat DNB nader in op het begrip ‘relatie’ en op de maatregelen die instellingen treffen om te controleren of betrokken (rechts)personen of entiteiten gesanctioneerd zijn.
De consultatiefase duurt vier weken. U kunt tot en met 17 december reageren via consultatie@dnb.nl. Na de consultatiefase publiceert DNB een feedbackstatement waarin eventuele nadere aanpassingen worden toegelicht.
Onlangs heeft DNB verschillende verkopers van cryptocadeaubonnen gewaarschuwd dat zij producten van ongeregistreerde cryptodienstverleners aanbieden. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld ten opzichte van aanbieders die wel bij DNB geregistreerd zijn.
Lees meer DNB waarschuwt verkopers cryptocadeaubonnen
De Nederlandsche Bank heeft op 22 oktober 2024 een bestuurlijke boete van 2.250.000 euro opgelegd aan Bybit Fintech Limited (Bybit). De boete is opgelegd, omdat Bybit cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.
Lees meer Boete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens
