DNB verstuurt data-uitvraag AMLA voor testfase risicomodel

Nieuwsbericht toezicht
Lees voor

De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ontwikkelt een methodologie om de risicoscores van instellingen vast te stellen. Een data-uitvraag om het nieuwe risicomodel te testen, wordt binnenkort verstuurd aan een geselecteerde groep instellingen. Deelname is verplicht.

Gepubliceerd: 04 februari 2026

Mappen

© iStock

AMLA ontwikkelt op basis van de Regulatory Technical Standards (RTS) ex artikel 12(7) AMLAR en artikel 40 (2) AMLD6 een methodologie om de risicoscores van instellingen vast te stellen.

Om het nieuwe risicomodel te testen, zal AMLA binnenkort een data-uitvraag uitvoeren bij een geselecteerde groep instellingen. Zie ook het persbericht hierover van AMLA. Voor geselecteerde instellingen is deelname verplicht. De datapunten die worden opgevraagd, zijn opgenomen in Annex 1 van de RTS. De instellingen die voor deze test zijn geselecteerd ontvangen op korte termijn de data-uitvraag via DNB. U krijgt daarbij ook de mogelijkheid om feedback te leveren op het gebruikte format. 

Wij realiseren ons dat deze data-uitvraag parallel loopt aan de IRAP van DNB en dat een deel van de gevraagde datapunten overlapt. Ook kan het voorkomen dat meerdere entiteiten binnen een groep deze data-uitvraag afzonderlijk moeten invullen. DNB vraagt hiervoor uw begrip.  

 

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen