Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025Gepubliceerd: 30 mei 2022
© DeLaMar-theater
Op 16 juni 2022 organiseren wij een seminar voor trustkantoren. Graag gaan we met u in gesprek over de belangrijkste ontwikkelingen in de sector.
Ook hebben we het graag over aspecten van de integere en beheerste bedrijfsvoering en geven we toelichtingen op de toetsingen door DNB, het melden van incidenten en ongebruikelijke transacties door trustkantoren en ons Digitaal Loket.
Het seminar vindt plaats op donderdag 16 juni 2022 van 13:00- 17:00 in het DeLaMar theater aan de Marnixstraat 402 in Amsterdam.
U kunt zich inschrijven via deze link: SeminarTrust. De inschrijving staat open tot en met 3 juni, 12:00 uur.
Het seminar is vooral bedoeld voor deelnemers die een functie vervullen bij een Trustkantoor. Denk daarbij aan dagelijkse beleidsbepalers, bestuurders, relatiemanagers, compliance officers en/of CDD analisten. Niet tot de doelgroep van het seminar behoren auditors en/of externe adviseurs die niet in dienst zijn bij het trustkantoor.
Na aanmelding wordt u tijdig geïnformeerd over uw deelname en u krijgt dan ook het definitieve programma toegestuurd.
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 202517 juni 2025
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht23 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!16 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB.
Lees meer Derdenbetalingen in de schijnwerpers16 mei 2025
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.