Om dienstverleners op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten bij te staan in de naleving van de wettelijke vereisten hebben de Koninkrijkstoezichthouders AFM, CBA, CBCS en DNB een Good Practice opgesteld. De onder toezicht staande instellingen krijgen hiermee een gezamenlijk richtpunt voor de omgang met Politically Exposed Persons (PEP’s).
© iStock
Ook de wet- en regelgeving van de landen in het Koninkrijk der Nederlanden vraagt aandacht voor de PEP. De ‘politiek prominente persoon’ (PEP) heeft een bijzondere plek in de AML-regelgeving. Een PEP is een persoon die een prominente of vooraanstaande publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Dit kan bijvoorbeeld een politicus zijn of iemand die een prominente functie bekleedt bij een internationale organisatie. Vanwege de potentiële corruptierisico’s die verbonden zijn aan de PEP, vereisen de internationale standaarden en de wet- en regelgeving bijzondere aandacht voor deze personen. De nu gepubliceerde Good Practice biedt onder toezicht staande instellingen daar concrete handvatten voor.
Good Practices PEP Wwft BES
02 december 2025
Nieuws
Banken in de eurozone financieren de laatste jaren steeds minder uitstoot van broeikasgassen via hun leningen aan Europese bedrijven, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB en de Europese Centrale Bank (ECB).
Lees meer Lagere CO2-uitstoot bij Europese bankleningen
27 november 2025
Nieuwsbericht toezicht
Ieder jaar publiceert DNB aan het eind van het jaar een toezichtkalender voor verzekeraars. In de publieke versie van de kalender staan de sectorbrede toezichtactiviteiten die DNB van plan is in 2026 uit te voeren in deze sector.
Lees meer Toezichtkalender verzekeraars 2026 gepubliceerd
27 november 2025
Nieuwsbericht toezicht
In overeenstemming met de aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) heeft DNB besloten tot het reciproceren van het percentage van 4,5% voor de geactiveerde systeemrisicobuffer (systemic risk buffer – SyRB) voor alle blootstellingen gelegen in Noorwegen.
Lees meer Reciprocering Noorse systeemrisicobuffer
27 november 2025
Nieuwsbericht toezicht
In overeenstemming met de aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) heeft DNB besloten tot het reciproceren van het percentage van 1% voor de geactiveerde systeemrisicobuffer (systemic risk buffer – SyRB)
Lees meer Reciprocering Duitse systeemrisicobuffer