Good Practices Politically Exposed Persons Wwft BES gepubliceerd

Nieuwsbericht toezicht
Lees voor

Om dienstverleners op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten bij te staan in de naleving van de wettelijke vereisten hebben de Koninkrijkstoezichthouders AFM, CBA, CBCS en DNB een Good Practice opgesteld. De onder toezicht staande instellingen krijgen hiermee een gezamenlijk richtpunt voor de omgang met Politically Exposed Persons (PEP’s).

Gepubliceerd: 11 juli 2025

Laatste update: 28 juli 2025

Een luchtfoto van het eiland Bonaire.

© iStock

Wet- en regelgeving PEP’s

Ook de wet- en regelgeving van de landen in het Koninkrijk der Nederlanden vraagt aandacht voor de PEP. De ‘politiek prominente persoon’  (PEP) heeft een bijzondere plek in de AML-regelgeving. Een PEP is een persoon die een prominente of vooraanstaande publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Dit kan bijvoorbeeld een politicus zijn of iemand die een prominente functie bekleedt bij een internationale organisatie. Vanwege de potentiële corruptierisico’s die verbonden zijn aan de PEP, vereisen de internationale standaarden en de wet- en regelgeving bijzondere aandacht voor deze personen. De nu gepubliceerde Good Practice biedt onder toezicht staande instellingen daar concrete handvatten voor.

Good Practices PEP Wwft BES

315KB PDF
Download Good Practices PEP Wwft BES

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen