In deze derde editie van Integriteitstoezicht in Beeld (IiB) delen wij de belangrijkste inzichten uit het integriteitstoezicht. De publicatie ondersteunt instellingen bij het ontwikkelen van een proportionele en risicogebaseerde toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) en de Sanctiewet (Sw).
© iStock
IiB sluit aan bij andere periodieke toezichtpublicaties van DNB, zoals Toezicht in beeld (2025-2026) en Visie op Toezicht (2025-2028). Waar deze publicaties het bredere toezichtkader schetsen, biedt IiB een actueel overzicht van relevante integriteitsrisico's en de meest recente ontwikkelingen en bevindingen uit ons toezicht.
In deze editie schenken we extra aandacht aan sectorbreed uitgevoerde onderzoeken, waaronder onderzoeken naar sanctiescreening, discriminatie en de wijze waarop instellingen de Wwft proportioneel toepassen. Daarnaast gaan we in op de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA), die naar verwachting een belangrijke rol zal spelen bij de versterking van de Europese aanpak van witwassen en terrorismefinanciering.
Ook staan we stil bij sectorbrede toezichtontwikkelingen, zoals het toenemende gebruik van AI in de financiële sector, en zoomen we per sector in op de belangrijkste risico’s en uitdagingen.
Integriteitstoezicht in Beeld 2026
10 maart 2026
Nieuwsbericht toezicht
Sinds de inwerkingtreding van DORA moeten financiële instellingen een informatieregister bijhouden voor alle contractuele overeenkomsten over het gebruik van door derde aanbieders verleende ICT-diensten (DORA artikel 28, lid 3).
Lees meer DORA: additionele datakwaliteitscontroles informatieregister
10 maart 2026
Nieuwsbericht toezicht
DNB gaat er strenger op toezien dat beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen kapitaal- en liquiditeitseisen strikt naleven. We informeren u graag over wat dit betekent.
Lees meer Nieuw handhavingsbeleid bij overtredingen van kapitaal- of liquiditeitsvereisten
05 maart 2026
Nieuwsbericht betalingsverkeer
Betaaldienstverleners kunnen deelnemen aan een pilot voor de digitale euro. DNB nodigt mede namens de ECB Nederlandse partijen uit hieraan mee te doen.
Lees meer Betaaldienstverleners uitgenodigd mee te doen aan digitale-euro-pilot
05 maart 2026
Nieuwsbericht toezicht
Uiterlijk 20 april 2026 moeten levensverzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi's) een transitierapportage inleveren bij DNB. Vanaf 9 maart kunnen zij deze rapportage indienen via DLR.
Lees meer TRANSITIENIEUWS - Transitierapportage voor verzekeraars en ppi’s 2026Q1