AMLA ontwikkelt op basis van de Regulatory Technical Standards (RTS) ex artikel 12(7) AMLAR (2.1_20251216_Final report - RTS under art. 12(7) AMLAR.pdf) en artikel 40 (2) AMLD6 (c8782141-45bf-4ef9-9d66-33e2f90e607e_en) een methodologie om de risicoscores van instellingen vast te stellen.
Om het nieuwe risicomodel te testen, zal AMLA binnenkort een data-uitvraag uitvoeren bij een geselecteerde groep instellingen. Zie ook: Press Release: AMLA to launch data collection exercise to test risk assessment models for the financial sector. Voor geselecteerde instellingen is deelname verplicht. De datapunten die worden opgevraagd, zijn opgenomen in Annex 1 van de RTS. De instellingen die voor deze test zijn geselecteerd ontvangen op korte termijn de data-uitvraag via DNB. U krijgt daarbij ook de mogelijkheid om feedback te leveren op het gebruikte format.
Wij realiseren ons dat deze data-uitvraag parallel loopt aan de IRAP van DNB en dat een deel van de gevraagde datapunten overlapt. Ook kan het voorkomen dat meerdere entiteiten binnen een groep deze data-uitvraag afzonderlijk moeten invullen. DNB vraagt hiervoor uw begrip.
