Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025

Nieuwsbericht toezicht
Lees voor

 FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.

Gepubliceerd: 17 juni 2025

Iemand fietst langs de Zuidas

De actuele lijsten zijn op deze pagina te vinden: FATF waarschuwingslijsten.

De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF-waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als “zwarte” lijst)  en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als “grijze” lijst).

Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen