FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
© Shutterstock
De actuele lijsten zijn op deze pagina te vinden: FATF waarschuwingslijsten.
De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF-waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als “zwarte” lijst) en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als “grijze” lijst).
Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.
21 november 2025
Nieuwsbericht toezicht
Onder DORA moeten financiële instellingen een informatieregister bijhouden voor alle contractuele overeenkomsten over het gebruik van door derde aanbieders verleende ICT-diensten. Financiële instellingen dienen in het eerste kwartaal 2026 het informatieregister te rapporteren bij DNB.
Lees meer Uitvraag DORA informatieregister 1ste kwartaal 2026
21 november 2025
Nieuwsbericht toezicht
De Financial Stability Board (FSB) prijst de manier waarop de Nederlandse financiële autoriteiten omgaan met cyberweerbaarheid in de financiële sector. Dat blijkt uit een onderzoek van de FSB dat op vrijdag 21 november is gepubliceerd.
Lees meer Financial Stability Board onderzoekt cyberweerbaarheid in Nederland
19 november 2025
Nieuwsbericht toezicht
DNB heeft de Logfile nationale staat zorg geconsulteerd. Aanleiding hiervoor was de berekening van de HRES parameters door DNB, vanwege de volgens SII verplichte reguliere herijking.
Lees meer Uitkomst Consultatie Logfile nationale staat zorg
12 november 2025
Nieuwsbericht toezicht
Zekerheidsactiva in de cover pool van gedekte obligaties mogen nog steeds gewaardeerd worden op basis van de marktwaarde- en hypotheekwaarde (zoals recent ook door de EBA toegelicht).
Lees meer DNB consulteert toepassing discretie bij herwaardering zekerheidsactiva gedekte obligaties