Informatiebijeenkomst op 27 mei over personentoetsingen DNB
Op dinsdag 27 mei a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een digitale informatiebijeenkomst over toetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst op 27 mei over personentoetsingen DNBOp deze pagina zijn de vindplaatsen van alle informatie inzake sanctieregelingen, ontheffingsmogelijkheden, meldingen en vragen opgenomen.
Gepubliceerd: 01 januari 2018
De van toepassing zijnde sanctieregelingen zijn opgenomen op de websites van de Verenigde Naties, Europese Unie en Rijksoverheid. Op de site van de EU is ook een doorzoekbare database opgenomen van alle gesanctioneerde personen en entiteiten. Op de site van de Rijksoverheid is ook de lijst opgenomen van de op grond van de sanctieregelingen 2007 en 2007-II gesanctioneerde personen en entiteiten. De links naar deze websites zijn aan de rechterzijde van deze pagina opgenomen.
DNB heeft een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. De nieuwsservice is een service van DNB en ontslaan financiële instellingen niet van de verantwoordelijkheid om zelf de ontwikkelingen in sanctieregelingen nauwgezet te volgen.
Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van het Digitaal Loket Toezicht (DLT).
In sommige gevallen (dit kan per sanctieregeling verschillen) zijn ontheffingen mogelijk. Het Ministerie van Financiën is bevoegd om hierover te beslissen. Een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan worden gericht aan:
De Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Fax 070 - 342 89 97
Tel. 070 - 342 85 81
Door zowel het Ministerie van Financiën als DNB is een leidraad opgesteld waarin ook veel voorkomende vragen inzake sanctieregelingen zijn opgenomen. Aan de rechterzijde zijn de links naar deze documenten opgenomen.
Als u vragen heeft over financiële sancties kunt u als volgt terecht:
Op dinsdag 27 mei a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een digitale informatiebijeenkomst over toetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst op 27 mei over personentoetsingen DNBHet DNB Pensioenseminar 2025 vond plaats op dinsdag 8 april, voorgezeten door Diana Matroos, in DeFabrique in Utrecht. Meer dan 300 bestuurders van pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties kwamen bijeen voor een inhoudelijke en inspirerende dag met als thema ‘Samen op weg naar de eindstreep’.
Lees meer Geslaagd DNB Pensioenseminar 2025: Samen op weg naar de eindstreepPensioenfondsen die hun invaarmelding nog niet bij DNB hebben ingediend, hebben op 15 april 2025 een nieuwe uitvraag van DNB met vragen over de pensioentransitie ontvangen.
Lees meer TRANSITIENIEUWS – Nieuwe uitvraag periodieke vragenlijst Wtp-transitieUiterlijk 19 mei 2025 dienen levensverzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi's) een transitierapportage in te leveren bij DNB. Vanaf 15 april kunnen zij deze rapportage indienen via DLR.
Lees meer Transitierapportage voor verzekeraars en ppi’s 2025Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.