FATF waarschuwingslijsten update juni 2021
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
Publicatie Leidraad Wwft en Sw
De Leidraad ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)’ van DNB is aangepast naar aanleiding van de wetswijzigingen die dit jaar in werking zijn getreden.
Een deel van deze wetswijzigingen is bedoeld om de laatste wijzigingen van de anti-witwas richtlijn te implementeren. De Leidraad Wwft en Sw van december 2020 vervangt de versie van december 2019, die geheel komt te vervallen.
De Leidraad Wwft en Sw is hier te raadplegen.
Interessante artikelen
-
-
Aanlevering van de jaarrekening inclusief bijbehorende stukken
Volgens de Wet op het financieel toezicht moeten betaal- en elektronischgeldinstellingen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dus voor het boekjaar 2020 uiterlijk op 30 juni 2021, het volgende aanleveren:
Lees meer -
Aanlevering van de risicoanalyse van de operationele en beveiligingsrisico’s in 2021
In artikel 95, tweede lid van de (herziene) richtlijn betaaldiensten (PSD2) is opgenomen dat een betaaldienstverlener ten minste jaarlijks een beoordeling van de operationele en beveiligingsrisico’s aan de toezichthouder dient te verstrekken.
Lees meer