Wegens onduidelijkheid in de financiële sector over de identificatie- en verificatieverplichtingen van de gebruikers van verschillende cadeaukaarten, heeft DNB besloten een Q&A op te stellen waarin deze vragen geadresseerd worden.
DNB beoogt met dit stuk duidelijkheid te verschaffen omtrent de wijze waarop de verschillende cadeaukaarten binnen het wettelijk kader passen en daarmee beoogt DNB aan te geven in welke gevallen de gebruikers van de cadeaukaarten dienen te worden geïdentificeerd en te worden geverifieerd.
10 juli 2025
Nieuwsbericht toezicht
De Europese Bankenautoriteit (EBA), heeft op 8 juli 2025 een consultatiedocument gepubliceerd over de beheersing van derdepartijrisico’s. Geïnteresseerden kunnen tot 8 oktober 2025 op deze consultatie reageren.
Lees meer De EBA consulteert de richtsnoeren over de beheersing van derdepartijrisico’s
02 juli 2025
Nieuwsbericht toezicht
DNB heeft de toelichting bij de prudentiële rapportage voor elektronischgeld- en betaalinstellingen aangepast. In de handleiding is verduidelijkt dat inkomsten uit het aanhouden van derdengelden dienen te worden meegenomen onder de post bruto provisie-inkomsten.
Lees meer Prudentiële rapportage elektronischgeld- en betaalinstellingen – bruto provisie-inkomsten en consolidatie derdengelden
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht