Update FATF waarschuwingslijsten
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd
Lees meerU gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:
Gepubliceerd: 30 mei 2022
© DeLaMar-theater
Op 16 juni 2022 organiseren wij een seminar voor trustkantoren. Graag gaan we met u in gesprek over de belangrijkste ontwikkelingen in de sector.
Ook hebben we het graag over aspecten van de integere en beheerste bedrijfsvoering en geven we toelichtingen op de toetsingen door DNB, het melden van incidenten en ongebruikelijke transacties door trustkantoren en ons Digitaal Loket.
Het seminar vindt plaats op donderdag 16 juni 2022 van 13:00- 17:00 in het DeLaMar theater aan de Marnixstraat 402 in Amsterdam.
U kunt zich inschrijven via deze link: SeminarTrust. De inschrijving staat open tot en met 3 juni, 12:00 uur.
Het seminar is vooral bedoeld voor deelnemers die een functie vervullen bij een Trustkantoor. Denk daarbij aan dagelijkse beleidsbepalers, bestuurders, relatiemanagers, compliance officers en/of CDD analisten. Niet tot de doelgroep van het seminar behoren auditors en/of externe adviseurs die niet in dienst zijn bij het trustkantoor.
Na aanmelding wordt u tijdig geïnformeerd over uw deelname en u krijgt dan ook het definitieve programma toegestuurd.
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd
Lees meerTegen de achtergrond van onze aanhoudende steun voor een diepere en meer geïntegreerde kapitaalmarktenunie (KMU) doen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorstellen voor vervolgstappen om te komen tot passend beleid en een concurrerende Europese kapitaalmarkt.
Lees meerOp 1 februari vierde het Financieel Expertise Centrum (FEC) haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumevenement in Amsterdam stond FEC-voorzitter Laura van Geest stil bij wat het samenwerkingsverband de afgelopen decennia heeft bereikt en wierp ze een blik op de toekomst.
Lees meerDe Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 januari 2024 een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust (Netherlands) B.V. (Intertrust). De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.
Lees meerOm de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.