Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNB
Op dinsdag 5 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over personentoetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNBU gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:
© Shutterstock
Wat zijn belangrijke thema’s en trends op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en sancties? In onze brief van 8 maart aan alle banken lichten we een aantal belangrijke thema’s toe. Banken kunnen deze informatie gebruiken om hun aanpak van integriteitsrisico’s meer risicogebaseerd te maken.
Bij het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering door banken en in het toezicht hierop door DNB, is een meer risicogebaseerde aanpak gewenst. Dit is één van de conclusies uit het DNB-rapport ‘Van herstel naar balans’. Om deze risicogebaseerde aanpak als instelling succesvol te kunnen implementeren, is het belangrijk dat er goed zicht is op de aard en omvang van de risico's in de portefeuille van uw instelling.
De inzichten in de brief kunnen banken helpen bij bijvoorbeeld de actualisering van de (top)risico’s in de SIRA, het bepalen van de passende Risk appetite voor deze risico’s en het bepalen van de agenda voor thematische deep dives door de business, de compliance- dan wel uw auditafdeling.
In onze brief gaan we dieper in op de onderstaande onderwerpen.
Het is noodzakelijk om in de SIRA de blootstelling aan risicosectoren en risicolanden in uw klantenportefeuille in kaart te brengen.
Het is zaak dat banken in voldoende mate reageren en anticiperen op de significante ontwikkelingen in het sanctielandschap.
Verschillende instellingen binnen de sector hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet in het mitigeren van risico's die samenhangen met het excessief gebruik van contant geld. Dit blijft een risico waar instellingen scherp op dienen te zijn.
Het bestrijden van misbruik van commercieel vastgoed is complex en dus is het belangrijk dat banken goed kijken naar wat de aard van een vastgoedtransactie is.
Op dinsdag 5 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over personentoetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNBThe Dutch Central Bank (DNB) and the Dutch Banking Association (NVB) invite you to the DNB Inhouse Day Financial Economic Crime Supervision on Wednesday, the 27th of November 2024.
Lees meer DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime SupervisionDNB heeft op 30 september 2024 de wijzigingen van de twee beleidsregels voor het depositogarantiestelsel (DGS) gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn in juni 2024 publiek geconsulteerd.
Lees meer Vaststelling wijzigingsronde 2024 beleidsregels voor het depositogarantiestelselOp 31 mei 2023 heeft DNB een verhoging van de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) naar 2% aangekondigd. Banken met leningen in Nederland moeten sinds 31 mei 2024 aan deze eis voldoen.
Lees meer DNB handhaaft Contracyclische Kapitaalbuffer op 2 procent - september 2024Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.