FATF waarschuwingslijsten update juni 2021
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft
Met ingang van 1 januari 2014 is in de Wet op het financieel toezicht (Wft) een regelgevend kader opgenomen voor afwikkelondernemingen. Ter uitvoering van internationaal aanvaarde standaarden stelt DNB met onderhavige regeling nadere regels met betrekking tot het effectief verlenen van afwikkeldiensten.
Grondslag
Interessante artikelen
-
-
Nienke Griffioen nieuwe divisiedirecteur On-site Toezicht & Bancaire Expertise
Nienke Griffioen-Jintes volgt per 1 september Armand Schouten op als divisiedirecteur On-site Toezicht & Bancaire Expertise bij DNB. Schouten start op 1 augustus als divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars.
Lees meer -
iForum-onderzoek naar uitlegbaarheid bij gebruik van AI bij banken
Er is meer samenwerking nodig tussen banken en toezichthouders om tot goede afspraken te komen over uitlegbaarheid bij het gebruik van artificial intelligence (AI).
Lees meer