De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 20 augustus 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Multi Track Exchange N.V., gevestigd te Paramaribo in Suriname, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb.
De last onder dwangsom strekte ertoe te voorkomen dat Multi Track Exchange N.V. artikel 5:20, eerste lid, van de Awb nog langer overtrad. Meer specifiek betekent dit dat Multi Track Exchange N.V. niet heeft voldaan aan verzoeken van een op grond van artikel 1:72, eerste lid, van de Wft door DNB aangewezen toezichthouder tot het verstrekken van bepaalde inlichtingen binnen de daarbij gestelde termijn.
DNB heeft vastgesteld dat Multi Track Exchange N.V. niet aan de last heeft voldaan. Zij heeft derhalve een dwangsom ineens verbeurd van EUR 30.000,-.
Lees hier de volledige last onder dwangsom, m.u.v. de vertrouwelijke gegevens.
|
Fase |
Datum |
Uitkomst |
|
Last onder dwangsom |
20 augustus 2014 |
|
|
Bezwaar ingesteld |
9 september 2014 |
|
|
Beslissing op bezwaar |
13 januari 2015 |
Het bezwaar van MTE is door DNB ongegrond verklaard |
|
Beroep ingesteld |
6 februari 2015 |
|
|
Uitkomst beroep |
5 januari 2016 |
Het beroep van MTE is door de rechtbank Rotterdam gegrond verklaard |
|
Hoger beroep ingesteld (door DNB) |
15 februari 2016 |
|
|
Uitkomst hoger beroep |
Het hoger beroep van DNB is door het CBb gegrond verklaard |
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft Ebury Partners Belgium N.V. (Ebury) op 15 juli 2021 een aanwijzing gegeven, omdat zij niet was aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (Verwijzingsportaal).
Lees meer DNB geeft aanwijzing aan Ebury vanwege ontbreken aansluiting op Verwijzingsportaal Bankgegevens
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2021 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan D-Max Corporate B.V. (D-Max). Deze boete is opgelegd, omdat D-Max haar wettelijk verplichte rapportage niet uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB heeft ingediend.
Lees meer DNB legt boete op aan D-Max Corporate B.V. voor het niet tijdig rapporteren
DNB heeft op 25 maart 2019 een Wft-curator benoemd ten aanzien van de directie van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. (Yarden). De curator was benoemd omdat Yarden destijds niet voldeed aan het solvabiliteitskapitaalvereiste als bedoeld in artikel 3:57 van de Wft (SCR).
Lees meer DNB heeft in 2019 tijdelijk Wft-curator benoemd bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 15 december 2020 aan een betaalinstelling een aanwijzing gegeven. Daarbij heeft DNB aan de vergunning van deze instelling een nader voorschrift verbonden.
Lees meer DNB heeft aanwijzing gegeven aan een betaalinstelling
