Toezicht Casino's CN

Voor ons toezicht op de sector zijn de volgende thema’s van belang. Onderaan deze pagina vindt u relevante, actuele publicaties voor deze sector.

Thema’s

• Integriteitstoezicht
• Handhaving
• Nieuws en publicaties

Integriteitstoezicht

DNB heeft tot taak om toezicht uit te oefenen op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving door casino’s in Caribisch Nederland.

In de Wwft BES wordt als dienst benoemd waar deze wet op van toepassing is: ‘gelegenheid bieden mee te dingen naar prijzen en premies in het kader van de exploitatie van hazardspelen waaronder speelcasino’s’.

Op grond van de Wwft BES dient een casino te voldoen aan, onder andere, de volgende vereisten:

• uitvoeren van cliëntenonderzoek
• melden van ongebruikelijke transacties

Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de maatregelen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Casino’s dienen cliëntenonderzoek uit te voeren bij incidentele transacties vanaf USD 3.000,-. Het cliëntenonderzoek behelst ook het onderzoek naar (voorgenomen) transacties. De zwaarte van het onderzoek wordt afgestemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie meebrengt.

Meer informatie over de Wwft BES vindt u op deze pagina.

DNB heeft een Good Practice Wwft BES uitgebracht die handvatten biedt in de naleving van de Wwft BES.

Nieuws en publicaties

• Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid (BES)
• Consultatie PEP Good Practices (Wwft BES)