Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) is op grond van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) belast met integriteittoezicht op en vergunningverlening aan geldtransactiekantoren in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, gezamenlijk Caribisch Nederland of ook wel BES genoemd. De wetgever wil met de Wfm BES de integriteit van het financiële stelsel bevorderen door middel van regulering van de geldtransactiesector. De Wfm BES levert daarmee een bijdrage aan het tegengaan van witwassen van misdaadgelden en terrorismefinanciering via in Caribisch Nederland gevestigde geldtransactiekantoren. 

De operationele toezichtpraktijk – waar komen DNB en het onder toezicht staande geldtransactiekantoor elkaar tegen – bestaat uit een aantal typen activiteiten: 

  • het toelaten van een geldtransactiekantoor tot de markt (bijvoorbeeld door vergunningverlening); 
  • het verzamelen van informatie bij het onder toezicht staande geldtransactiekantoor en het beoordelen daarvan aan de hand van de toezichtvereisten; 
  • het bijsturen en interveniëren bij het onder toezicht staande geldtransactiekantoor bij niet-naleving van toezichtvereisten. 

Wegwijzer 
Is uw geldtransactiekantoor in Caribisch Nederland actief of wilt u actief worden? Hier vindt u alle informatie. Mocht u iets niet kunnen vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Publieksvoorlichting (in het Nederlands of het Engels). Bel ons op +31 020 524 9111 (gratis) op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur (Nederlandse tijd). Of e-mail naar info@dnb.nl. 

Onderaan deze pagina vindt u een download en links met informatie.

Toezicht Geldtransactiekantoren CN

58KB DOCX
Download

Register Financiële Markten Caribisch Nederland- mei 2022

624KB PDF
Download