Nieuw Handhavingsbeleid toezichtrapportage DNB
Op 3 mei is de nieuwe beleidsregel ‘Handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages’ in werking getreden.
Lees meer
Uitnodiging Seminar aanbieders van cryptodiensten
Naar verwachting vallen vanaf 10 januari 2020 bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (crypto’s) en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Als aanbieder van deze diensten dient u zich hier op voor te bereiden. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij het seminar dat wij op 8 november organiseren en dat in het teken zal staan van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977.
Datum
Vrijdag 8 november van 12:00 – 17:30
Inhoud seminar
- Opening
- Registratie en toetsingen
- Wwft en Sanctiewet 1977
- Informatiemarkt
- FIU over meldplicht
- Ministerie van Financiën over FATF
- Afsluiting met borrel
Doelgroep
Genodigden zijn: bestuurders en (compliance) medewerkers van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. (Maximaal twee deelnemers per instelling)
Interessante artikelen
-
-
Inwerkingtreding Wet open overheid (Woo)
Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen om publieke informatie te verkrijgen. Met de Woo komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.
Lees meer -
Risicogebaseerde invulling naleving Sanctiewet
DNB heeft op 19 mei 2021 in een beslissing op bezwaar een heroverweging gedaan van een eerder genomen besluit waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond.
Lees meer