Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025Gepubliceerd: 31 maart 2021
Op 1 maart 2021 heeft de European Banking Authority (EBA) de finale herziene richtsnoeren omtrent risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering (ML/TF) gepubliceerd.
Publicatie vond plaats nadat tussen 5 februari 2020 en 6 juli 2020 een publieke consultatie heeft plaatsgevonden.
Bij de herziening is rekening gehouden met wijzigingen in het EU-rechtskader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en worden er nieuwe ML/TF-risico’s in de richtsnoeren opgenomen. De risicofactoren die benoemd worden in de richtsnoeren, moeten worden meegenomen in de beoordeling van ML/TF risico’s met betrekking tot de zakelijke relaties en/of incidentele transacties. Verder kunnen financiële instellingen de richtsnoeren gebruiken om het cliëntenonderzoek aan te passen aan de relevante risicofactoren zodat de beheersmaatregelen op een efficiëntere wijze risicogebaseerd ingezet kunnen worden.
Daarnaast heeft de EBA ook nieuwe sectorale richtsnoeren opgenomen (GL 18) voor onder andere rekeninginformatiediensten (AIS) en betaalinitiatiediensten (PIS). DNB zal de Q&A’s omtrent de vereisten van het cliëntenonderzoek en transactiemonitoring voor de AIPSs en PISPs conform de EBA richtsnoeren komende maand bijwerken. Een substantiële verandering is o.a. dat transactiemonitoring voor AIS niet enkel tussen gekoppelde rekeningen dient plaats te vinden, maar ook tussen niet-gekoppelde rekeningen.
De finale herziene richtsnoeren omtrent risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering zijn tot stand gekomen na een uitgebreide publieke consultatie waarop 58 ‘responses’ van een breed scala aan belanghebbenden zijn binnengekomen. De overgrote meerderheid aan ‘responses’ van de belanghebbenden zagen op de nieuwe sectorale richtsnoeren opgenomen voor onder andere rekeninginformatiediensten (AIS) en betaalinitiatiediensten (PIS) omtrent AISP en PISP dienstverlening. In de ‘Summary of responses to the consultation and the EBA’s analysis’ is te lezen hoe de verschillende ‘responses’ zijn meegenomen in de herziening. De richtsnoeren zullen vanaf drie maanden na publicatie van toepassing zijn.
Meer informatie vindt u op de website van de EBA.
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 202517 juni 2025
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht23 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!16 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB.
Lees meer Derdenbetalingen in de schijnwerpers16 mei 2025
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.