De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 13 mei 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Stichting Infinity Ventures, gevestigd te Amsterdam, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 3:5, eerste lid, van de Wft.
De last onder dwangsom strekte ertoe dat Stichting Infinity Ventures (hierna: de Stichting) het overtreden van het verbod zoals neergelegd in artikel 3:5, eerste lid, van de Wft staakt en gestaakt zal houden. Meer specifiek betekent dit dat de Stichting werd gelast om niet langer in strijd met artikel 3:5, eerste lid, van de Wft opvorderbare gelden aan te trekken en onder zich te hebben en op haar eigen bankrekeningen te ontvangen, dan wel gelden die werden gestort op beheerrekeningen van cliënten direct door te boeken naar de bankrekeningen van de Stichting. Daarnaast strekte de last onder dwangsom er toe dat de Stichting de gelden van cliënten ten behoeve van budgetbeheeractiviteiten, die zij reeds onder zich had op haar eigen bankrekeningen, over te boeken naar de beheerrekeningen van deze cliënten dan wel deze gelden terug te storten aan de cliënten.
De Stichting heeft op 20 augustus 2014 bezwaar ingediend tegen het besluit tot opleggen van een last onder dwangsom. DNB heeft op 30 september 2014 het bezwaar niet‑ontvankelijk verklaard omdat dit te laat was ingediend.
DNB heeft vastgesteld dat de Stichting tot op heden niet aan de last heeft voldaan. Zij heeft derhalve het maximum aan dwangsommen verbeurd van in totaal EUR 11.000,-.
Lees hier de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 maart 2024 een boete van 467.180,- euro opgelegd aan trustkantoor Pan-Invest B.V. (Pan-Invest). De boete is opgelegd omdat Pan-Invest trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.
Lees meer Boete voor trustkantoor Pan-Invest wegens onvoldoende cliëntenonderzoek
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 oktober 2023 een bestuurlijke boete van € 13.500,-, opgelegd aan Robein Effectendienstverlening N.V. (Robein).
Lees meer Bestuurlijke boete voor Robein Effectendienstverlening N.V. wegens niet tijdig rapporteren
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft Ebury Partners Belgium N.V. (Ebury) op 15 juli 2021 een aanwijzing gegeven, omdat zij niet was aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (Verwijzingsportaal).
Lees meer DNB geeft aanwijzing aan Ebury vanwege ontbreken aansluiting op Verwijzingsportaal Bankgegevens
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2021 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan D-Max Corporate B.V. (D-Max). Deze boete is opgelegd, omdat D-Max haar wettelijk verplichte rapportage niet uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB heeft ingediend.
Lees meer DNB legt boete op aan D-Max Corporate B.V. voor het niet tijdig rapporteren
