De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 maart 2021 en op 6 september 2022 lasten onder dwangsom opgelegd aan wisselinstelling Sunro Change B.V. (Sunro). De lasten onder dwangsom zijn opgelegd, omdat Sunro niet-tijdig heeft voldaan aan haar rapportageverplichtingen.
DNB heeft Sunro bij de lasten onder dwangsom opgedragen om haar wettelijk verplichte rapportage over het tweede halfjaar van 2020 en het eerste halfjaar 2022 binnen tien werkdagen in te dienen.
Sunro heeft haar wettelijk verplichte rapportage over het tweede halfjaar van 2020 niet tijdig bij DNB ingediend. Die rapportage had uiterlijk op 12 februari 2021 bij DNB ingediend moeten zijn, maar Sunro heeft dat nagelaten. Daarnaast had de rapportage over eerste halfjaar van 2022 uiterlijk op 11 augustus 2022 bij DNB ingediend moeten zijn, maar Sunro heeft dat ook nagelaten. Daarmee heeft Sunro de Wet op het financieel toezicht overtreden.
Bij besluiten van 29 maart 2021 en 6 september 2022 heeft DNB hiervoor - in lijn met het Handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages - aan Sunro lasten onder dwangsom opgelegd. In deze lasten onder dwangsom heeft Sunro tien werkdagen de tijd gekregen om de rapportage over het tweede halfjaar van 2020 en het eerste halfjaar van 2022 alsnog bij DNB in te dienen. Omdat Sunro beide rapportages binnen de door DNB gestelde begunstigingstermijn heeft ingediend, hoeft zij geen dwangsommen te betalen.
Sunro heeft tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom van 29 maart 2021 geen bezwaar gemaakt, waarmee dat besluit onherroepelijk is geworden.
Sunro heeft op 17 oktober 2022 bezwaar gemaakt tegen het besluit van 6 september 2022 tot het opleggen van een last onder dwangsom. Op 31 maart 2023 heeft Sunro het bezwaar ingetrokken. Hiermee is de last onder dwangsom van 6 september 2022 onherroepelijk geworden.
Lees hieronder de volledige besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).
|
Maatregel |
Bezwaar |
Beroep |
||
|---|---|---|---|---|
|
Opgelegd |
Ingesteld |
Beslissing op Bezwaar |
Ingesteld |
Uitspraak gedaan |
|
LoD-besluit 29 maart 2021 |
N.v.t. |
|
|
|
|
LoD-besluit 6 september 2022 |
17 oktober 2022 |
Ingetrokken 31 maart 2023 |
N.v.t. |
|
Besluit tot het opleggen van een LoD aan Sunro Change B.V. 2022
Besluit tot het opleggen van een LoD aan Sunro Change B.V. 2021
De Nederlandsche Bank heeft "Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025" (IIB) gepubliceerd. Met deze nieuwe, jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht.
Lees meer Nieuw rapport over het integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in Beeld
Vanaf 30 juni geldt het eerste deel van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) binnen de Europese Unie. In dit artikel gaan we dieper in op de impact van MiCAR op de cryptomarkt en wat dit betekent voor het toezicht van DNB (en de AFM).
Lees meer MiCAR: wat verandert er voor de cryptomarkt en het toezicht van DNB?
Op 1 februari vierde het Financieel Expertise Centrum (FEC) haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumevenement in Amsterdam stond FEC-voorzitter Laura van Geest stil bij wat het samenwerkingsverband de afgelopen decennia heeft bereikt en wierp ze een blik op de toekomst.
Lees meer "Het FEC is uitgegroeid tot een unieke publiek-private samenwerking"
Toezichthouder de Nederlandsche Bank legt in een consultatie een nieuwe aanpak voor de bestrijding van witwassen voor aan financiële instellingen en andere belanghebbenden. In een vandaag gepresenteerd beleidsdocument zet DNB uiteen [...]
Lees meer DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor aan financiële sector
