Update FATF waarschuwingslijsten
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd
Lees meerU gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:
Gepubliceerd: 07 februari 2019
Voor deze good practices heeft DNB gebruik gemaakt van de belangrijkste bevindingen van het in 2017 uitgevoerde thema-onderzoek ‘Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit’. De good practices leveren zodoende voorbeelden hoe uw trustkantoor fiscale integriteitsrisico’s kan identificeren in uw cliëntenportefeuille en hoe zich dit verhoudt tot uw Integrity risk appetite. Daarnaast laten de good practices praktische voorbeelden zien van onderzoek naar individuele cliënten met verhoogde risico’s en hun transacties.
DNB legt deze good practices nu ter consultatie voor. Hoofdvraag is of deze good practices voldoende duidelijk zijn en daadwerkelijk handvatten bieden om aan de wettelijke eisen voor het beheersen van (fiscale) integriteitsrisico’s te voldoen.
DNB nodigt niet alleen trustkantoren uit voor deze consultatie, maar ook adviseurs en dienstverleners die trustkantoren ondersteunen bij het uitvoeren van de wettelijke eisen op dit terrein. U kunt tot en met 1 april 2019 reageren op de consultatieversie van de good practices. Dit kan schriftelijk of per email aan de onderstaande betrokken toezichthouders.
DNB zal aanvullend op 20 maart 2019 (13:30 – 17:30) een round table organiseren voor bestuurders of dagelijks beleidsbepalers van trustkantoren. Bent u een bestuurder of dagelijks beleidsbepaler van een trustkantoor en geïnteresseerd in het geven van mondelinge feedback? Dan kunt u zich tot en met 4 maart 2019 inschrijven voor deze round table. Op basis van de inschrijvingen zal DNB een aantal kantoren uitnodigen voor deze round table.
Mocht u naar aanleiding van deze good practices vragen hebben over de inhoud van of over de mogelijkheid tot schriftelijke reactie op deze good practices dan kunt u contact opnemen met de betrokken toezichthouders van de afdeling Expertisecentrum Integriteitsstrategie:
Selei Oriakheil, email: S.Oriakheil@dnb.nl
Infotrust, email: infotrust@dnb.nl
Na sluiting van de consultatieperiode zal DNB de commentaren van de stakeholders verwerken in een definitieve versie van de good practices, ook zullen de commentaren van de round table mee worden genomen. De definitieve versie van de good practices zal vervolgens gepubliceerd worden op de DNB-website.
Consultatie Good practices fiscale integriteitsrisico’s trustkantoren(link)
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd
Lees meerTegen de achtergrond van onze aanhoudende steun voor een diepere en meer geïntegreerde kapitaalmarktenunie (KMU) doen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorstellen voor vervolgstappen om te komen tot passend beleid en een concurrerende Europese kapitaalmarkt.
Lees meerOp 1 februari vierde het Financieel Expertise Centrum (FEC) haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumevenement in Amsterdam stond FEC-voorzitter Laura van Geest stil bij wat het samenwerkingsverband de afgelopen decennia heeft bereikt en wierp ze een blik op de toekomst.
Lees meerDe Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 januari 2024 een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust (Netherlands) B.V. (Intertrust). De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.
Lees meerOm de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.