Rondetafel trustsector beleidsuiting Wtt 2018
Op donderdag 21 maart 2024 organiseerde DNB een rondetafelgesprek over de Wtt 2018.
Lees meer Rondetafel trustsector beleidsuiting Wtt 2018
[Afgesloten] Consultatie Good practices fiscale integriteitsrisico’s banken
Consultatie Toezicht
DNB start een consultatie over de good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken. Deze consultatie loopt tot en met 1 april 2019.
Voor deze good practices heeft DNB gebruik gemaakt van de belangrijkste bevindingen van het in 2017 uitgevoerde thema-onderzoek ‘Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit’. De good practices leveren u zodoende voorbeelden hoe uw bank fiscale integriteitsrisico’s kan identificeren in uw cliëntenportefeuille en hoe zich dit verhoudt tot uw Integrity risk appetite. Daarnaast laten de good practices praktische voorbeelden zien van onderzoek naar individuele cliënten met verhoogde risico’s en hun transacties.
DNB legt deze good practices nu ter consultatie voor. Hoofdvraag is of deze good practices voldoende duidelijk zijn en daadwerkelijk handvatten bieden om aan de wettelijke eisen voor het beheersen van (fiscale) integriteitsrisico’s te voldoen.
Consultatieperiode
DNB nodigt voor deze consultatie niet alleen banken uit, maar ook adviseurs en dienstverleners die banken ondersteunen bij het uitvoeren van de wettelijke eisen op dit terrein. U kunt tot en met 1 april 2019 reageren op de consultatieversie van de good practices. Dit kan schriftelijk of per email aan de onderstaande betrokken toezichthouders.
Vragen en contact
Mocht u naar aanleiding van deze good practices vragen hebben over de inhoud van of over de mogelijkheid tot schriftelijke reactie op deze good practices dan kunt u contact opnemen met de betrokken toezichthouders van de afdeling Expertisecentrum Integriteitsstrategie:
◾Olivier Houppermans, email: o.t.l.c.houppermans@dnb.nl
◾Axel Gospodinov, email: a.i.gospodinov@dnb.nl
Verwerking consultatiereacties
Na sluiting van de consultatieperiode zal DNB de commentaren van de stakeholders verwerken in een definitieve versie van de good practices, welke vervolgens gepubliceerd zal worden op de DNB-website.
Interessante artikelen
-
-
Meldplicht tiende sanctiepakket tegen Rusland
Financiële instellingen zijn door de invoering van het tiende sanctiepakket tegen Rusland verplicht om aanvullende informatie over bevroren tegoeden en tegoeden van de Russische Centrale Bank te melden.
Lees meer Meldplicht tiende sanctiepakket tegen Rusland -
Update FATF waarschuwingslijsten
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd
Lees meer Update FATF waarschuwingslijsten -
DNB en AFM: aanbevelingen voor een krachtige Europese kapitaalmarktenunie
Tegen de achtergrond van onze aanhoudende steun voor een diepere en meer geïntegreerde kapitaalmarktenunie (KMU) doen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorstellen voor vervolgstappen om te komen tot passend beleid en een concurrerende Europese kapitaalmarkt.
Lees meer DNB en AFM: aanbevelingen voor een krachtige Europese kapitaalmarktenunie
